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澳门老葡京网站:成功实施电信网络诈骗犯罪

时间:2020/10/14 14:45:10   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:13日从渝北区公安局获悉,重庆市公安局发现了一起大规模洗钱案件,并冻结了400多家涉案银行账户。涉案金额超过480万元人民币,受害者遍及四川、上海、重庆等省市。根据警方的说法,所谓的“水之家”是指一个犯罪团伙,负责将通过欺诈获得的被盗资金进行分割和“洗钱”。制止在过去几年,随着国...
13日从渝北区公安局获悉,重庆市公安局发现了一起大规模洗钱案件,并冻结了400多家涉案银行账户。涉案金额超过480万元人民币,受害者遍及四川、上海、重庆等省市。

根据警方的说法,所谓的“水之家”是指一个犯罪团伙,负责将通过欺诈获得的被盗资金进行分割和“洗钱”。制止在过去几年,随着国家对电信网络诈骗犯罪,诈骗团伙继续加剧了出国继续走动了,而逃税和洗钱、转移开来«»water house中成为重要的联系,成功实施电信网络诈骗犯罪。

到了今年5月,当派出所Shuangfeng县Yubei重庆乡下”完成了数百万名警察进入一万屋”,据悉,江女士,一个区域内常住escroquée了20多万元的电信。


根据这些线索,警方随后逮捕了7名涉嫌为诈骗犯洗钱的嫌疑人,并成功摧毁了重庆首家当地的洗钱机构。案件处理单位冻结涉案400多个银行账户,冻结涉案资金480多万元,查获4台电脑、57张银行卡、19部手机、19个银行u盘。受害者分布在四川、上海、重庆等省。小镇。


经过询问,警方了解到刘是洗钱“水厂”的负责人,长期从事欺诈性“洗钱”等境外犯罪活动。受疫情影响,刘于今年4月初返回中国,前往重庆长寿区建立洗钱“水厂”。在东南亚国家一个隐藏的诈骗集团的支持下,刘召集了6名成员为海外诈骗集团洗钱。

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